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美国MSB牌照申请
发布时间:2019-8-2 9:28:28

美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,属于注册许可证,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须申请 MSB 牌照,才能合法地运营。

MSB牌照所需提交的材料:

1)美国公司基本资料料,包括公司税号。

2)美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国SSN)。

3)美国办公室地址。

4)服务类型,参考MSB服务类型列表。

5)总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表。

6)提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)

7)合规专员联系方式

8)分支机构(如果有运营网点)

按照该指引,向美国人提供服务的数字资产“管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA) 下的 MSB,需要在公司设立180天内向FinCEN提出注册。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求,我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有 MSB 的前提下开展的币币交易业务。因此原则上来说,持有MSB牌照可以在美合规开展币币交易业务不太严谨但比较符合现实情况。

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