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境内机构境外投资(企业)ODI备案
发布时间:2021-5-6 15:04:45
境内机构境外投资(企业)ODI备案

Outbound Direct Investment以下简称“ODI”

中国企业境外投资,根据中国管理规则,需要通过多个程序,森迅海外会协助申请人向发改委和中国商务部就投资项目提交审批或者备案工作。
企业成功通过申请流程,可依照国家外汇管理局外汇银行进行登记。

规定总则-境内机构境外投资
第一条 为促进和便利境内机构境外直接投资活动,规范境外直接投资外汇管理
第二条 境内机构通过设立(独资、合资、合作)、并购、参股等方式在境外设立或取得既有企业或项目所有权、控制权或经营管理权等权益的行为。
第三条 国家外汇管理局对境内机构境外直接投资的外汇收支、外汇登记实施监督管理。

第四条 境内机构使用自有外汇资金、符合规定的国内外汇贷款、人民币购汇或实物、无形资产及经外汇局核准的其他外汇资产来源等进行境外直接投资。

森迅海外成功案例

发改委审批要求:


提交申请向发改委审批的境外投资项目,有三个要素决定具体审批程序:
1. 是否属于敏感类项目,无论投资方式或额度办理审核。
2. 直接投资的非敏感类项目,不论投资额度备案程序。
3. 间接投资的项目超过3亿元提交项目投资报告。 


什么是敏感类项目?
敏感国家和地区包括:
1 与我国未建交的国家和地区;
2 发生战争、内乱的国家和地区;
3 其他敏感国家和地区。
本办法所称敏感行业包括:
1 武器装备的研制生产维修;
2 跨境水资源开发利用;
3 新闻传媒;



商务部审批办理要求与发改委大体相似,同样项目敏感性作为主要区别审核和备案标准。

第一步:商业计划书
中国企业境外融资和上市必要性和可行性报告

第二步:外汇管理局
申请设立特殊目的公司报备

第三步:外商投资主管部门
特殊目的公司作为主体,收购民营企业股权,获得批准
民营企业办理外商投资企业工商营业执照和外汇登记证
民营企业资产注入特殊目的公司办理境外投资外汇登记增值变更

第四步: 境外投资外汇登记变更
境外投资者向特殊目的公司先债后股东方式投入不少于内资企业评估净资产金额,作为向特殊目的公司贷款,公司获得融资,特殊目的公司向境内支付款项《外国投资者并购境内企业暂行规定》的并购支付义务,完成上述程序,特殊目的公司向海外投资者发出股份取代偿还贷款。


第五步:上市阶段

特殊目的公司获得境内资产权益,根据上市规定编制招股书,申请上市


第六步:返程投资

资金回调,特殊目的公司为境内企业提供贷款或资金,根据利用外资或外债管理法规办理外汇手续

在获得发改委和商务部门的核准或备案文件之后
企业需要取得外汇局金融机构标识码办理境外投资外汇登记
注意:如企业被评价为失信主体,银行即可不予办理相关外汇登记。

外汇管理局当地分局办理许可提交材料:
1、填写《境外直接投资外汇登记申请表》、《境外投资企业登记信息表》
2、外汇资金来源情况说明
3、境内营业执照或证明及组织机构代码证
4、企业股东为境外人提供有效证件,外方股东为境外机构的,提供机构注册文件
5、商务主管部门颁发的企业境外投资证书;
6、如前期费用汇出的,提供相关文件及汇出凭证
7、外汇局要求的其他材料




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