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个人账户收款被查!十年乱账被翻!九月起,个人收款高于这个数要小心了!
发布时间:2021-9-30 11:05:34

央行发布的《关于开展大额现金管理试点的通知》中明确,大额现金管理起点:1、对公账户:管理金额起点均为50万元。2、对私账户:管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。从文件的内容分析,金额起点既包括单笔,也包括多笔累计,累计的期间应该为一个自然日。除了上述文件外;以下文件也做了明确规定:

资金大额交易会严查

1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。2、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。3、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。4、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

简单来说:这9种情况,会被重点监管!

微信、支付宝收款也会被查

《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》(银发〔2018125号)中提到,非银行支付机构也需要提交大额交易报告。

也就是说通过微信、支付宝等第三方支付机构进行大额交易也会被稽查到!

有人会说了,以后是不是不能公户转个人户了,并不是这样的,以下8种情形是合法的。

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