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香港中银又开始做尽职审查了?那银行为什么要经常做这个?
发布时间:2021-6-18 15:03:21

新一轮的客户尽职审查又开始了,收到银行通知的尽快提交资料进行审查!目前香港中银关户比例比较高,尽量分散资金,开通备用账户,以防耽误正常业务收款!为什么香港银行会时不时过行一次审查呢?

一般而言,香港银行账户的尽职调查是一年一次(年度清查),但不排除有突然被调查的情况(业务调查)。值得注意的是,业务调查不同于年度清查,是需要您提供对账户部分进出账的说明、相应凭证和最新会计报表。

香港银行下发商业调查信件给账户持有人,主要是出于金融风险管控,以及履行CRS的要求,以便及时更新账户背景调查资料。银行的调查文件都是下发到网银或是邮箱上,这份商业资料登记文件(调查文件)普遍包含三大部分:

♢ 商业资料登记及持有人身份证明;

♢ 递交最新审计报告;

♢ 资金来源调查问卷。

注意:企业如果收到这样的商业常规调查,请不要忽视,如若逾期未完成尽职调查,香港公司银行账户将面临被关闭及产生巨额罚款的风险,并且需要接受香港政府的调查,将影响公司的正常运营!

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