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为什么香港公司开户这么难呢?
发布时间:2021-10-11 12:19:25


香港银行开户难的原因?

各大银行加大了对已开账号的调查,每年都要求客户按照银行要求做年检及填写尽职调查表格,对于不配合的客户,银行将直接关户

各大银行的管制和离岸账号本身是没有关系,主要还是打击洗黑钱。而很多洗黑钱的行为都是要通过离岸账号来操作,所以离岸账号必定成为银行首要关注的账号

前几年开一个离岸账号非常简单,只需要提供境外公司的一整套资料即可,这样导致银行对客户了解是非常少,现在每年通过尽职调查来更加了解客户

银行对于过往几年离岸账号的盘查发现:已开离岸账号中,不活跃账号非常多,严重挤占了银行的资源

开户被拒的原因有哪些?



资料未准备齐全

除了公司资料还需要带董事地址证明、业务合同,资料不全开户成功率极低,当然,若有有钱人直接转账几百万进去,不带资料银行也能当场给账号

公司取名

有的取名带一些很大的字眼,像国际、集团、中国、投资、控股、股份等,一般这种情况银行就要求董事年满30岁,不满30需要提供相关的资料审核

客户来源地

涉及高风险和被制裁国家、战乱国家,比如古巴、伊朗、俄罗斯、阿富汗、刚果等

银行不信任

跟客户经理沟通过程中让银行产生了怀疑,觉得你有洗钱的嫌疑,或者说银行判定你用不上这个账户,这种情况开户很难成功。比如银行问利润比例,你前面说15%,后面再问又说20%;或者银行问你最近这方面的业务有没有开展,你说没有业务等

综合所述:开户还是要整理好相关资料,找正规的开户公司来操作,配合开户经理,就可以大大提高开户成功率了!


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