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离岸投资的几种架构模式
发布时间:2020-2-26 15:22:03

中国企业在实施海外市场和投资多元化发展战略过程中,有效利用离岸架构,可以将投资风险最大限度地通过系统化方法规避及分散,以最终实现企业的多元化发展战略。于高净值人士而言,有效利用离岸架构,不仅可实现个人财富的保值增值,还能为财富增加风险隔离措施,确保财富的安全。下面就介绍常用的几种架构搭建:

典型架构一:隐蔽投资者信息,规避政策壁垒

基于政治、舆论等非商业因素的考量,投资者有时不便于将自己的信息对外公布,离岸架构能够有效地规避各种壁垒,将风险降到最低,并实现投资目的。

案例:中国国内两家公司A、B欲在美国投资,但因其主营业务涉及敏感事项,美国政府设定了严格的审查标准,在投资过程中遭受政策阻扰。之后,A、B各以50%的股份合资在BVI群岛设立了一间离岸公司C,并以C为投资主体在香港融资,从而顺利进入美国市场,投资成功。

典型架构二:分散投资的商业风险

基于规避和分散风险的目的,投资者有时需要将不同的投资项目分别配备离岸平台,从而避免暴露整个投资过程中的投资结构。

案例:甲、乙、丙是三位国内高净值人士,欲共同投资设立一家香港公司,来投资海外的三个项目,三位投资者最初设想的投资结构见下图。  

甲、乙、丙三人的海外投资结构需要合理优化,借助离岸平台的优化结果见下图。首先,由甲、乙、丙三人各自持有一间BVI公司,分别为A、B、C,从而确保投资者信息的不透明性,三人的信息将完全被保密,保证原始投资信息的安全,并且将原本属于甲、乙、丙三人的共同投资行为从投资人信息上进行分离和隐藏,获得投资者非关联化的效果。其次,A、B、C三间BVI公司共同持有一间BVI公司D,D公司投资海外项目一;A、B、C三间BVI公司共同持有一间BVI公司E,E公司投资海外项目二;A、B、C三间BVI公司共同持有一间BVI公司F,F公司投资海外项目三。由于D、E、F都是BVI公司,依然利用其不透明性保证了投资方的信息安全。最后,用D、E、F三间BVI公司分别持有三个海外项目,达到了风险分散的目的。

典型架构三:规避税法风险,节约税务成本

控制和节约税务成本是离岸架构的重要功能。除适用于长期投资与经营的双层爱尔兰架构外,离岸架构也可以适用到一些中期以及短期的投资项目上。

案例:中国集团企业A欲投资东南亚甲国,目的在于获取当地廉价的劳动力和利用先进技术开发当地原材料,最初的投资结构见下图。其直接投资结构过于简单,对投资者的信息没有任何保护。

利用离岸架构对中国企业A投资甲国的实施方案优化结果见下图。首先,中国企业A在香港设立投资平台HK公司,并将资金注入HK公司。其次,HK公司在BVI设立BVI信托公司,并把资金置入BVI公司的信托计划中,信托受益人设定为HK公司,受托人设定为BVI公司。最后,BVI公司运用信托计划中的资金在甲国设立B公司,承担目标原材料的生产功能。

如今中国火热的创业大潮中,VIE架构是海外上市融资的主流解决方案。在VIE架构搭建过程中,BVI公司、开曼公司,香港公司都有着各自的分工与用途,缺一不可。如果需要搭建符合企业发展的VIE架构进行上市融资或税务规划,请咨询我司专业顾问!

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